西班牙当局捣毁一加密货币投资诈骗团伙，涉案金额超5亿美元

Odaily星球日报讯 欧洲刑警组织宣布，西班牙国民警卫队与爱沙尼亚、法国和美国的执法机构合作，捣毁了一个加密货币投资诈骗团伙，该团伙诈骗了全球 5000 多名受害者。此次行动导致五人被捕，其中三人在加那利群岛落网，两人在马德里被捕。 据悉，该犯罪网络通过欺诈性投资计划洗钱约 5.39 亿美元（约合 4.6 亿欧元）非法所得。调查人员发现，犯罪分子运营着一个全球关联人网络，以协助现金取款、银行转账和加密货币转账，同时涉嫌在香港建立公司和银行基础设施来管理犯罪资金。这项自 2023 年起便得到欧洲刑警组织支持的调查凸显了网络诈骗日益增长的威胁，欧洲刑警组织认为这是对欧盟内部安全的重大风险。