中国籍男子承认参与一起涉案7360万美元的加密货币杀猪盘

欧意交易所讯 据美国司法部公告，拥有中国和圣基茨和尼维斯双重国籍的 Daren Li（中国不承认双重国籍）承认参与一起价值 7360 万美元的加密货币“杀猪盘”诈骗案，并对共谋洗钱罪名表示认罪。美国司法部表示，Li 及其同谋通过空壳公司和国际银行账户网络进行洗钱，指示同谋以空壳公司名义开设美国银行账户，并监督将受害者资金转换为 USDT，随后将这些资金转入由其控制的加密货币钱包。尽管 Li 在美国境外实施犯罪，但最终仍于今年 4 月在亚特兰大国际机场被捕，他将面临最高 20 年监禁。这起案件将于 2025 年 3 月 3 日正式判刑。