WEN JIAN被指控协助洗钱50亿英镑

据深潮TechFlow报道，42岁的WEN JIAN被指控协助一名名叫Yadi Zhang的中国妇女洗钱而犯有三项洗钱罪。检察官告诉法庭，Zhang在2014年至2017年间通过财富管理欺诈从超过128,000名中国投资者那里窃取了约50亿英镑，然后将这些钱兑换成比特币，并于2017年以虚假身份抵达伦敦。Wen被指控帮助将部分比特币兑换成现金、珠宝和其他奢侈品以及财产。检察官在开庭时告诉陪审团，WEN没有参与ZHANG的欺诈行为，但没有对代表ZHANG的比特币交易提出异议。