中国国家外汇局：银行应及时报送发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动等信息

据 BlockBeats 报道，中国国家外汇管理局发布《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。该办法旨在提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险。根据第五章外汇风险交易监测与处置，银行应对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对涉嫌虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动等违法违规行为的信息，及时报送国家外汇管理局。