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3月11日，东京警方逮捕了两名与“ Coincheck黑客案”有关的男子。这些人被指控通过一个黑暗的网络市场购买被盗的NEM(XEM)，这违反了一项旨在打击有组织犯罪的法律。
据《日本时报》(Japan Times)3月11日报道 ，东京都警局逮捕了北海道的一名医生和大阪府的一名公司高管。
据警方称，犯罪嫌疑人知道资金来源。据报道，他们在2018年2月和3月从一家暗网以相当大的折扣购买了XEM。
据称，嫌犯是在警方对一家加密货币交易所进行调查后被捕的，这家交易所接收了来自黑客的赃币，目前还不清楚警方是如何查明这些资金的流向的。很可能他们利用了区块链跟踪工具。
追击NEM的踪迹
Coincheck黑客事件是加密货币交易所被盗历史上最大的一次。2018年1月，黑客窃取了价值5.34亿美元的XEM，据称有一条线索指向俄罗斯境内的攻击者。东京警方为此案指派了大约100名调查员。当局正在继续调查其它被指控购买被盗NEM的买家。
据报道，被盗的通证被兑换成比特币(BTC)或莱特币(LTC)，散落在了13000多个钱包。目前尚不清楚该案的黑客是否能够完全套现其赃款，因为此后许多交易所都加强了安全和监控工作。
调查人员现在似乎已经转移了注意力，因为他们的目标是那些购买了涉案通证的人。购买赃物以牟利的方式转售的做法被称为“fencers”(意指非法搬运者)，在大多数法域被视为犯罪行为。
隐私币的拥护者通常认为，比特币或NEM等“透明”币缺乏可替代性，这可能导致用户在不知不觉中成为非法币的“挡箭牌”。
Coincheck历史
在经历了动荡的2018年后，该交易所的营收 在一个季度内下降了66%，最终在新东家Monex Group的带领下反弹，后者于2018年4月收购了Coincheck。2019年初，它是获得日本金融服务机构许可证 的几家日本交易所之一。
2018年5月，该交易所下架了所有带隐私功能的币种，而同年11月又恢复了NEM 交易。