BitMEX创始人之一Ben Delo已赴美国出庭，面临违法《银行保密法》指控

律动 BlockBeats 消息，3 月 15 日，加密货币衍生品交易平台 BitMEX 的一位创始人本·迪洛 (Ben Delo) 向美国当局自首，他将违反《银行保密法》的指控。

法庭公开记录显示，本·迪洛 (Ben Delo) 从英国来到美国，在一次远程诉讼中出现在地方法官萨拉·l·凯夫 (Sarah L. Cave) 面前，他辩称自己无罪。

法庭记录显示，他在缴纳 2000 万美元保释金后，他于周一获释，并将于 5 月召开一次情况会议。彭博社进一步报道称，根据保释条款，Delo 将被允许返回英国。

去年 10 月，Delo 与 BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 和 Samuel Reed 被美国司法部和商品期货交易委员会指控违反 BSA 并密谋违反 BSA。BitMEX 的第一个雇员 Gregory Dwyer 也被起诉。

根据 BSA，金融机构必须向监管机构提供交易金额超过 10,000 美元的文件。其目的是防止犯罪分子在银行和其他地方洗钱。

Delo 的发言人雷切尔·米勒 (Rachel Miller) 告诉彭博社:「对 Delo 指控毫无根据，代表了美国当局毫无根据的越权行为。他打算为自己辩护并在法庭上洗清罪名。」据此前消息，BitMEX 创始人亚瑟•海斯 (Arthur Hayes) 可能于下月向美国执法部门自首。

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